Cédric, 45 ans, Analyste référent pour l'orientation et les relations avec les professionnels déclarants

Épisode de Habilité.e.s par TRACFIN · 30 juillet 2024 · 6 min

En 2023, Tracfin a reçu plus de 180 000 déclarations de soupçon, adressées par 49 professions assujetties au dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). La relation avec ces professionnels est essentielle pour le service de renseignement financier de Bercy. Afin d’entretenir et de renforcer celle-ci, Tracfin peut s’appuyer sur ses Analystes-référents.

Justement, dans cet épisode du podcast HABILITÉ.E.S, Cédric, 45 ans et ancien agent des Douanes, nous parle de ce métier pour lequel il travaille au quotidien avec les déclarants afin d’améliorer leurs capacités à détecter les opérations financières frauduleuses, qu’elles correspondent à des schémas classiques ou plus émergents… L’autre facette de son métier, c’est l’analyse des informations reçues et l’orientation des plus intéressantes vers ses collègues enquêteurs.

Découvrez (presque) tout sur cet agent au service des français dans ce nouvel épisode de « HABILITÉ.E.S », le podcast de Tracfin.

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À propos du podcast

Tracfin propose une série de podcasts présentant ses métiers et ses missions à travers ceux qui en parlent le mieux, ses propres agents. Après deux saisons qui laissaient la parole à des enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la fraude publique ou le blanchiment, le secteur de l’Art ou encore…

Habilité.e.s

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