EP.04 — L'AFFAIRE HUSHPUPPI : le faux milliardaire de Dubaï qui blanchissait les fraudes des autres

Épisode de Dossiers Fincrime par Prince Gbedjinou · 20 octobre 2026 · 22 min

Un cabinet d'avocats doit payer 922 857 dollars. Sa procédure est respectée : un fax, puis un appel de confirmation. Mais le fax est faux, et le numéro appelé vient du même document. Deux jours plus tard, près de 400 000 dollars repartent déjà vers le Canada.

Derrière cette fraude : Ramon Abbas, alias Hushpuppi, influenceur de luxe de Dubaï aux 2,3 millions d'abonnés, condamné en novembre 2022 à 11 ans et 3 mois de prison pour blanchiment.

Dans cet épisode de Dossiers Fincrime, je suis l'argent :

• comment fonctionne la fraude au faux IBAN (Business Email Compromise, BEC) ;

• où l'argent atterrit, comment il est déplacé, et le rôle des money mules ;

• l'affaire du faux prêt pour une école au Qatar, et la Richard Mille à 230 000 dollars ;

• comment le FBI et la police de Dubaï remontent jusqu'à lui (opération Fox Hunt 2) ;

• les signaux d'alerte pour une banque, et les réflexes pour une entreprise ou un particulier.

Cet épisode s'adresse aux professionnels de la conformité, de la fraude et de la LCB-FT, aux dirigeants de PME, aux comptables, et à toute personne qui valide des virements.

Ma question : si un fournisseur vous envoie demain de nouvelles coordonnées bancaires, qu'est-ce qui empêche concrètement votre argent de partir vers le mauvais compte ? Répondez-moi en commentaire sur LinkedIn.

Dossiers Fincrime, le podcast au cœur du crime financier. Disponible sur toutes les plateformes.

Dossiers Fincrime est présenté par Prince Gbedjinou, consultant senior en conformité LCB-FT et en investigations financières (GCAP CONSEIL).

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À propos du podcast

Dossiers Fincrime raconte et décrypte les grandes affaires de criminalité financière contemporaines. À travers des cas réels, chaque épisode plonge dans les mécanismes du blanchiment, de la fraude, de la corruption, des sanctions et des détournements financiers. L’objectif : comprendre ce qui…

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