EP 2 : Comment le hawala a-t-il permis de blanchir des millions d’euros issus du trafic de drogue ?
Épisode de Dossiers Fincrime par Prince Gbedjinou · 22 septembre 2026 · 15 min
Dans cet épisode de Dossiers FinCrime, retour sur le cas Daoudi et son réseau de collecteurs : circulation de l’argent, mécanismes du hawala et décryptage des principaux signaux d’alerte AML.
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À propos du podcast
Dossiers Fincrime raconte et décrypte les grandes affaires de criminalité financière contemporaines. À travers des cas réels, chaque épisode plonge dans les mécanismes du blanchiment, de la fraude, de la corruption, des sanctions et des détournements financiers. L’objectif : comprendre ce qui…
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